丝绸之路毒贩承认试图出售近 2000 万美元的比特币

当地时间上周四，据美国司法部消息，纽约南区检察官宣布，休·布莱恩·哈尼已认罪。 哈尼被指控在 2018 年上半年清洗了近 2000 万美元的毒资。

大约八年前，哈尼还是贩毒组织Pharmville的高级成员，也是该组织贩毒的供应商之一。 2012年2月，哈尼在丝路网站账户上共收到4000多枚比特币，全部用于购买哈尼提供的“药品”。

2018 年初，Haney 试图在一家加密货币交易所以 19,147,053 美元的价格出售账户中剩余的比特币时，交易所向交易所发出警报，交易所立即冻结了他的账户并针对比价。 对资金来源进行了追溯调查。 最终，哈尼于 2019 年 7 月因涉嫌使用比特币进行巨额洗钱而被捕。 美国检察官杰弗里·伯曼作证说，哈尼计划出售的价值超过 1900 万美元的比特币是通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。

哈尼被捕后，最初声称他打算出售的比特币是从挖矿中获得的，但通过链上信息追踪后，确认这部分比特币来自丝绸之路网站。 被捕三个月后，哈尼近日宣布，他终于承认参与洗钱和非法交易的罪行。 据官方消息，哈尼将于明年2月被正式判刑。

关于“丝绸之路”

2011年11月，还是学生的Ross Ulbricht建立了丝绸之路网站。 据他自己透露，他建立网站的初衷是打造一个告别“中心化”的经济共同体。 在这个平台上，只能使用比特币。 交易，交易的过程全程加密，买卖双方都不会知道对方的真实身份。

然而，也正是因为这种“高度匿名”的特点，这个网站在成立不久后就成为了犯罪的温床。 该网站盛行大量非法交易，“丝绸之路”逐渐演变为充斥着毒品、儿童色情甚至买凶杀人的黑暗世界。

正因如此两千比特币是多少美元，Ross Ulbricht 在创办该网站不到两年后就被警方逮捕。 2013年10月乌布利希被捕后，丝绸之路网站正式关闭，乌布利希最终因多项罪名被判无期徒刑。

据一名曾为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员介绍，以丝绸之路为代表的暗网交易市场，实际上是一个集营销、通讯、交易、信用和托管于一体的平台。 用户忠诚度和市场份额主要由市场自身调节，而不是通过层层经销商。

然而两千比特币是多少美元，随着暗网交易越来越受到各国政府的重视和严密监管，一些版主和运营者的账户被盗事件相继发生。 此外，对于那些信息安全专家来说，扁平化的组织结构也让他们很容易潜入暗网市场，很容易识别出某个平台运营团队或卖家团队的身份。 而这也让暗网市场迅速失去了信任的基础。 这些都直接导致了暗网在短暂爆发后迅速没落。

“丝绸之路”留下的巨大财富

2018年8月底，名为“sick_silk”的网友在reddit上发帖称，一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天内转移了价值10亿美元的数字货币资产。

这些资产之前被拆分成N个钱包地址，里面有100个比特币，原钱包地址有11万多个比特币和一定数量的BCH。 2018年本次资产转让前的最后一次转让需追溯到2014年3月。

当时小聪在报告中整理了原钱包的拆分路径：

这些资产的来源可以追溯到同一个地址：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，而早在2013年10月，就有网友指出该地址很可能就是“丝绸之路”钱包地址。

在进一步追踪和梳理这笔巨额财富后，一位名为“sick_silk”的网友指出，这些基金的所有者正在出售这些基金或将其兑换成其他货币，这很可能是为了掩盖他们的行为。 考虑到已经有数十万人参与了呼吁赦免罗斯·乌布利希的志愿行动，网络上有声音猜测，这笔巨额财富很可能仍属于罗斯·乌布利希。

到目前为止，这些比特币还没有出现集中转移到加密货币交易所的情况，这表明它们不会很快被抛售。 然而，大规模并购的运作往往不是最终目的。 预示持有人将有大动作​​，或将资金转移到更安全的设备上。

面对如此庞大的资金量，难免会有人像文章开头提到的哈尼那样尝试冒险，而这显然会成为长期笼罩在市场上的巨大隐患。

数以万计的“暗网”崛起

当监管机构在 2013 年关闭丝绸之路网站并判处其创始人罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 终身监禁时，一些人认为“死刑”将有效阻止模仿者的出现。 然而，在社会阴暗角落的巨大需求和丝绸之路网站提出的交易模式带来的巨大利益的推动下，仍有人继续冒险，让这条黑色产业链在丝绸之路之后得以生存。道路封闭。 继续。

据DarknetLive网站统计，虽然过去几年有多家涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停，但截至目前，全球仍有数十家提供非法交易服务的平台在运作。 目前，“新一代”暗网抵御监管和受监管影响的能力较几年前有了很大提高。 这条产业链可能永远无法在阳光下消失，但也永远无法被彻底消灭。

要求罗斯·乌布利希特赦的呼声越来越高

随着时间的推移，越来越多的人开始为丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希“喊冤”。 许多人代表乌布利希发表声明，反对他因创建该网站而被判重刑。 截至撰写本文时，乌布利希已在狱中度过 2,233 天。 呼吁赦免乌布利希的名人包括美国前助理住房部长凯瑟琳·奥斯汀·菲茨、演员基努·里维斯、“比特耶稣”罗杰·维尔、作家卢·洛克威尔、莱特币创始人李启伟、亿万富翁蒂姆·德雷珀和政治评论员汤姆·伍兹。 Cato Institute 和 Downsizedc.org 等组织也加入了请愿。

到目前为止，已有近 235,000 人在名为 FreeRoss 的网站上签署了 Ross Ulbricht 的赦免请愿书。